นิวเดลี:คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้จับกุมชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชี crypto ของเขาเพื่อเก็บเงินที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องกับบริษัทแอพเกมบนมือถือในโกลกาตาที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกคนจำนวนมากRomen Agarwal ถูกจับภายใต้ส่วนทางอาญาของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ในคดีกับแอพชื่อ ‘E-nuggets’ และผู้ก่อการและผู้ถูกกล่าวหาหลัก Aamir Khan
เขาถูกส่งไปยังการควบคุมตัวของ ED
จนถึงวันที่ 28 ตุลาคมโดยศาลพิเศษในกัลกัตตา ED กล่าวในแถลงการณ์
“โรเมน อาการ์วาล มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ/ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ไม่ได้รับภายในและนอกประเทศที่ได้รับจากอาชญากร เขาทำหน้าที่เป็นช่องทางในการจัดเตรียมที่จอดรถ การกำหนดเส้นทางและการโอนเงินที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ED กล่าวในแถลงการณ์
นาย Agarwal ใช้บัญชีแลกเปลี่ยน crypto ของเขาเพื่อจอดรถเงินที่ได้รับจาก Aamir Khan กล่าว
ED ได้บุกเข้าไปในสถานที่ของบริษัทและของที่เป็นของ Khan และ Nesar Ahmed Khan พ่อของเขาในเมืองโกลกาตาเมื่อเดือนที่แล้ว และได้ยึดเงินสดจำนวน17.32 สิบล้านรูปีจากที่นั่น จำนวนเงินรวมของ
การยึด รวมทั้งทรัพย์สินเข้ารหัส ในกรณีนี้อยู่ที่₹ 51.16 สิบล้านรูปี
หน่วยงานกล่าวว่ามีการใช้บัญชีมากถึง 300 บัญชีเพื่อ “ฟอก” เงินของเกมเมอร์
Aamir Khan ถูกจับโดยกรมนักสืบของ Kolkata Police จาก Ghaziabad ใน Uttar Pradesh เมื่อเดือนที่แล้ว
อ่านยัง
แพลตฟอร์ม Crypto ต้องได้รับอนุญาตในปี 2023 เพื่อดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย: ผู้ควบคุมการเงินของแอฟริกาใต้
แพลตฟอร์ม Crypto ต้องได้รับอนุญาตในปี 2023 เพื่อดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย: ผู้ควบคุมการเงินของแอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้จัดประเภทสินทรัพย์ Crypto เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เคลียร์สำรับสำหรับกฎระเบียบ
แอฟริกาใต้จัดประเภทสินทรัพย์ Crypto เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เคลียร์สำรับสำหรับกฎระเบียบ
FTX Crypto Exchange, CEO Sam Bankman-Fried Face Securities Violations Probe ในเท็กซัส
FTX Crypto Exchange, CEO Sam Bankman-Fried Face Securities Violations Probe ในเท็กซัส
คดีฟอกเงินเกิดขึ้นจาก FIR ที่ตำรวจกัลกัตตายื่นฟ้องบริษัทและผู้ก่อการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
FIR ได้รับการจดทะเบียนที่สถานีตำรวจ Park Street ตามคำร้องที่ Federal Bank ยื่นต่อศาลในกัลกัตตา ED กล่าว
หน่วยงานพบว่าคุณข่านเปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกม E-Nuggets ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ “ฉ้อโกง” ต่อสาธารณะ
“หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากสาธารณะ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวอย่างกะทันหันก็ถูกระงับด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ก็ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอปดังกล่าว” ED กล่าว .
เลื่อนขั้นฟังเพลงใหม่ล่าสุดเฉพาะในJioSaavn.com
ผู้ถูกกล่าวหากำลังโอนส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่ “ได้รับอย่างผิดกฎหมาย” ผ่านแอพเกมไปยังต่างประเทศโดยใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน crypto หน่วยงานกล่าวหา
แสดงความคิดเห็น
(ยกเว้นพาดหัวข่าว เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ NDTV และเผยแพร่จากฟีดที่รวบรวมไว้)
Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabetbandservice.com
